Tag - fraude

Auditoria y Compliance Legal

Es una serie de procesos que permite a la empresa sujeta de revisión de diagnosticar y evaluar posibles implicaciones o consecuencias legales, a través del análisis del cumplimiento de las obligaciones que le imponen las leyes, reglamentos, decretos, contratos [...]

esquema-ponzi

Esquema Ponzi

El esquema ponzi se define como “una operación de inversión fraudulenta que se basa en el pago de intereses a los inversionistas con el propio dinero invertido o el de otros inversionistas

Compartir